Fnac Darty: serait visé par une enquête pour blanchiment

(CercleFinance.com) - Selon un article publié hier soir par Médiapart, le groupe Fnac-Darty serait actuellement visé par une enquête pour " blanchiment commis en bande organisée" et " association de malfaiteurs ".
Plusieurs perquisitions auraient ainsi été diligentées par la justice début juin, dans le cadre de cette affaire, affirme Mediapart.

Le journal en ligne indique que, depuis au moins 2014, plusieurs magasins du groupe auraient accepté des versements en liquide supérieurs aux plafonds autorisés, allant parfois jusqu'à encaisser 47 000 euros d'un coup, en petites coupures.

Au total, des centaines de transactions illégales auraient été réalisées pour un montant de plus d'1,5 ME versés en cash, évalue Mediapart.

Cité dans l'article, le groupe Fnac-Darty a indiqué avoir " saisi le procureur de la République de Paris concernant de possibles irrégularités constatées. " A ce jour, il semble que ces faits soient circonscrits à certaines opérations intervenues dans un nombre limité de magasins ", affirme le groupe.

Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.